关于印发《安福县非法集资案件举报奖励工作流程》的通知

日期:2016-07-12 作者:政府办 字号:[]

安府金办字〔2016〕3号

武功山管委会,各乡镇人民政府,县直有关单位:

经县政府研究同意,现将《安福县非法集资案件举报奖励工作流程》印发给你们,请认真贯彻执行。 

附件:安福县非法集资案件举报奖励工作流程 

安福县人民政府      安福县财政局     安福县公安局    金融工作办公室 

                             2016年7月11日    

附件

安福县非法集资案件举报奖励工作流程

 

第一条  为进一步强化社会监督,及早发现非法集资案件线索,有效化解非法集资风险隐患,严厉打击非法集资违法犯罪,切实维护经济金融秩序和社会稳定,根据吉安市人民政府办公室《关于印发<切实做好防范和处置非法集资工作的实施意见>的通知》(吉府办发[2016]9号)和市政府金融办公室、市财政局、市公安局《关于印发<吉安市非法集资案件举报奖励暂行办法>的通知》(吉金发[2016]3号)精神,结合我县实际,制定本工作流程。

第二条  本工作流程适用于对自然人、法人和其他组织以来信、来电、来访、网络等方式,举报在安福县行政区域范围内非法集资行为,经查证属实,且被有关行政机关作出行政处罚或者被人民法院作出有罪判决后,予以相应奖励的行为。

第三条  本工作流程所称非法集资是指法人、其他组织或者个人,未经有权机关批准,向社会公众募集资金的行为,包括但不限于非法吸收公众存款,变相吸收公众存款,集资诈骗,非法发行股票或公司、企业债券,擅自发行基金份额募集资金,为非法集资活动相关产品或服务作虚假宣传等行为。

第四条  举报奖励工作按照属地管理、分级负责的原则,由各级打击和处置非法集资工作领导小组办公室、公安部门、财政部门、行业主监管部门(以下简称举报奖励工作部门)负责。

第五条 县打击和处置非法集资工作领导小组办公室设立全县统一非法集资举报电话(设在县政府金融办),受理举报电话为:7622678。县直有关举报奖励工作部门也要公开举报电话、地址、电子邮件等举报途径,方便举报(其中,县财政局受理举报电话:7632284;县公安局受理举报电话:7623103)。

第六条  举报奖励工作部门不得推诿、拒绝举报,属于本单位权限内的,应在5个工作日内开展查处工作,不属于本单位权限的,应在5个工作日内将举报线索移交相关部门处理。

第七条  举报奖励应当同时符合以下条件:

(一)有明确的举报对象、具体的举报事实;

(二)举报内容事先未被有关部门掌握;

(三)举报内容经查证属实并已依法作出终局处理。

第八条  有下列情形之一的,不属于举报奖励范围:

(一)举报奖励工作部门及其工作人员,以及其直系亲属或其授意他人的举报;

(二)参与非法集资并涉嫌违法犯罪的人及其利害关系人的举报;

(三)其他不符合法律、法规规定的奖励情形。

第九条  举报奖励的实施应遵循以下原则:

(一)举报奖励对象原则上限于实名举报,对匿名举报并查处的案件,在结案后能够确定举报人真实身份,且举报人愿意领取奖励的,应当给予奖励;

(二)同一案件由两个以上举报人分别举报的,奖励举报时间在先的举报人,其他举报人提供的举报内容对案件查处有帮助的,可酌情给予奖励;

(三)两人以上(含两人)联名举报同一案件的,按同一举报奖励,奖金由举报人协商分配。

(四)同一举报人在不同非法集资行为查处机关举报同一案件的,不给予重复奖励。

第十条  举报奖励级别及额度根据被举报行为的违法程度及举报人对查处工作的帮助程度分以下三个等级:

(一)一级举报及奖励:提供非法集资活动的详细事实、线索及关键证据,协助查处工作,举报内容与违法犯罪事实相符,举报的非法集资行为被人民法院作出有罪判决的,按涉案罚没金额的百分之一给予奖励,最高不超过10万元,最低不低于2000元。

(二)二级举报及奖励:提供非法集资活动的事实、线索,未提供直接证据,不直接协助查处工作,举报内容与违法犯罪事实基本相符,举报的非法集资行为被人民法院作出有罪判决的,按涉案罚没金额的千分之五给予奖励,最高不超过5万元,最低不低于1000元。

(三)三级举报及奖励:提供非法集资活动的事实、线索,举报内容与违法事实基本相符,举报的非法集资行为被有关行业主监管单位行政处罚的,可视情况给予100-1000元奖励。

第十一条  非法集资行为查处部门应当在非法集资行为的行政处罚或司法判决生效之日起30个工作日内,告知符合奖励条件的举报人申请举报奖励。

第十二条  举报人应当在接到举报奖励告知之日起30个工作日内向通知机关提出奖励申请,无正当理由逾期未提出奖励申请的,视为放弃奖励权利。

第十三条  非法集资行为查处部门收到奖励申请后,应当在30个工作日内作出初审意见,并将举报情况、案件查处情况、奖励申请情况和初审意见报同级打击和处置非法集资工作领导小组办公室复核。同级打击和处置非法集资工作领导小组办公室应当在20个工作日内作出奖励决定并书面通知举报人。

第十四条  举报人应当在接到奖励通知之日起30个工作日内,由本人或者委托他人凭奖励通知及有效身份证件到同级打击和处置非法集资工作领导小组办公室领取奖金。无正当理由逾期未领取奖金的,视为举报人放弃奖励。

第十五条  县打击和处置非法集资工作领导小组成员单位应当按季度将本地举报奖励资金发放情况报县打击和处置非法集资工作领导小组办公室,由县打击和处置非法集资工作领导小组办公室汇总报市打击和处置非法集资工作领导小组办公室。

第十六条  县财政局统筹安排非法集资举报奖励资金,及时足额拨付。

第十七条  县财政局根据县打击和处置非法集资工作领导小组办公室的奖励资金申请,审核拨付相应资金给县处非办专款专用,由县处非办发放给举报人。

第十八条  举报奖励工作部门应当建立举报奖励档案,包括举报记录、立案和查处情况、奖励申请、奖励通知、奖励领取记录、资金发放凭证等。

第十九条  县打击和处置非法集资工作领导小组办公室和县财政局,应加强对奖励资金申请、审批和发放的监督管理,定期对举报奖励制度的执行情况进行检查。

第二十条  本工作流程由县打击和处置非法集资工作领导小组办公室负责解释。

第二十一条  本工作流程自印发之日起执行。